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Descubren a funcionarios venezolanos, en un escándalo de lavado de dinero en España

Descubren a funcionarios venezolanos, en un escándalo de lavado de dinero en España


 

El cierre del Banco Madrid.Son seis, incluídos ex viceministros y un jefe de Inteligencia del gobierno de Chávez. Habrían blanqueado sobornos millonarios en una filial de un banco de inversión de Andorra. La entidad fue bloqueada por blanquear dinero de mafias y narcos.

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En medio de un gigantesco escándalo bancario, revelado al parecer por presión de los norteamericanos, en Andorra y Madrid, el diario El Mundo ha denunciado que seis personalidades políticas y empresariales de Venezuela, son investigados por las autoridades españolas en un caso de lavado de dinero.

El caso estalla con la orden del Banco de España de cerrar hasta nueva orden al Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra. Ambas entidades fueron intervenidas la semana pasada y sus respectivos consejos de administración, destituidos, por indicios de blanqueo de capitales con mafias organizadas, en una lista de “blanqueadores” de todo el mundo en el que aparecen los funcionarios venezolanos.

De acuerdo a El Mundo, son tres ex viceministros, el ex jefe de Inteligencia y dos ejecutivos venezolanos que habrían lavado fondos que proceden presuntamente de sobornos millonarios pagados a cambio de adjudicación.Según una denuncia de Estados Unidos,estaría involucrada la empresa central de petroleros venezolanos, PDVSA. “La Banca Privada Andorrana facilitó transferencias por 4.200 millones de dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano”, dice el texto.

Estas actividades ilegales se habrían producido en el Banco Madrid filial de la Banca Privada de Andorra, uno de los mayores del Principado. El martes pasado, se produjeron importantes denuncias de entidades oficiales de Estados Unidos, denunciando actividades de blanqueo,vinculadas al narcotráfico, al cartel mexicano de Sinaloa, en el banco andorrano, que fue intervenido de inmediato.

El más grande escándalo de corrupción en Cataluña, el de Jordi Pujol y su familia, está directamente vinculado con la Banca Privada de Andorra donde estos personajes habrían centralizado sus operaciones.

El Consejero Delegado ha sido detenido acusado de ser el centro de las operaciones ilegales y de “recibir bolsas de dinero negro”. Otros altos funcionarios de la banca están prófugos.

La crisis, que afecta al corazón del sistema financiero de Andorra, se trasladó al próspero Banco de Madrid, propiedad de la Banca Privada de Andorra, que fue intervenido por las autoridades españolas.

Esta mañana se informó que la intervención de la institución habría informado que los cliente no podrán retirar dinero ni hacer operaciones en sus inversiones.

Ayer se supo que la fiscalía española apunta en su indagación contra 23 políticos y empresarios.

En el caso específico de los venezolanos, se trata de clientes del Banco Madrid mencionados en un informe por la unidad especial contra el blanqueo de capitales. Se trataría del ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos; el ex viceministro de Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón; el viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado Ochoa; el ex director de Seguridad del régimen, Carlos Luis Aguilera, el ex ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA, Rafael Villaroel, y el empresario de seguros Omar Farias.

Dice El Mundo que los mencionados pudieron haber manejado “fondos en España procedentes de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano”.

La actividades del banco andorrano y su filial madrileña fueron investigados durante varios meses pero sin ninguna consecuencia. Estados Unidos denunció que estos bancos habían cooperado con organizaciones criminales en el lavado de dinero.

En medio del impacto de la denuncia, circularon versiones, que no han sido desmentidas, que entre los denunciados habría grupos muy influyentes en China que están comprometidos en grandes operaciones de blanqueo, lo mismo otros vinculados a las mafias rusas. Uno de los investigados es la empresa central petrolera venezolanas por sumas que superarían los dos mil millones de euros.

Los nuevos administradores diseñados por el Banco de España, la institución central del sistema financiero español, hoy solicitaron el concurso voluntario de acreedores por el “fuerte deterioro en la situación económico-financiera de la entidad”.

Esta situación crítica provocó una “corrida bancaria” en Andorra y Madrid. Ante el aluvión, la Banca Privada de Andorra decidió que los clientes solo podrían retirar 2.500 euros por semana. En los cajeros automáticos primero se fijó una cantidad máxima de 600 euros y después se clausuraron. Ahora la cobertura del “escandalazo” comienza con el título: “Corralito a la argentina en Andorra”.

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Clarin.com

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