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OKdiario de España: Chavistas corruptos pretendían saquear $1.500 millones de FOGADE

OKdiario de España: Chavistas corruptos pretendían saquear $1.500 millones de FOGADE


España sería el destino de una parte de los 1.500 millones de dólares que los militares chavistas corruptos pretendían saquear del Fondo de Garantías de Depósitos de Venezuela.

El plan del Gobierno de Nicolás Maduro para saquear el Fondo de Garantías y Depósitos (Fogade) de Venezuela consistía en evadir 1.500 millones de dólares a Suiza pasando primero por dos fondos fiduciarios en Maldivas y Panamá y, finalmente, una parte tendría como destino unas cuentas bancarias españolas, según documentos internos de la operación en poder de OKDIARIO.

El primer destino del dinero de Fogade era la empresa Energy Petroleum Swiss, a través de un acuerdo firmado en poder de este diario, pero que no se materializó. A continuación, el plan de los mandos militares chavistas implicados en la operación pasaba por desviar el dinero a dos paraísos fiscales: Maldivas y Panamá.

VenezuelaPor un lado, parte de dinero debía destinarse a un fiduciario en las islas Maldivas a nombre de Noahs Ark PVT Limitated. El precontrato detallaba que este fiduciario asumiría un tercio de los fondos para demostrar la fiabilidad de la operación. Inicialmente, la cantidad del dinero del Fogade adscrita a este plan era de 1.500 millones de dólares.

Este fiduciario debía negociar con las empresas a las que, supuestamente, se debían comprar productos petrolíferos no venezolanos. A cambio, el fiduciario recibiría un porcentaje del capital depositado en Maldivas. Supuestamente, unos 200 millones de euros.

Pero el dinero saqueado por el Gobierno de Maduro no sólo debía desviarse a este paraíso fiscal. Según los documentos manejados en la operación, la empresa suiza debía firmar un acuerdo de cesión del contrato de 1.500 millones de dólares con Fogade a una empresa radicada en Panamá, denominada Velcast Corporation.

Este diario tiene un documento firmado por Luis Miguel Velásquez en nombre de esta empresa panameña con la empresa suiza, cuyo dueño,Nicolás Cicchetti, asegura que el acuerdo no llegó a existir.

Pero Cicchetti, el empresario venezolano que controla la empresa suiza origen de este intento de saqueo, sí admitió que Velásquez tuvo un papel crucial en la genésis de esta operación. “Era un coronel retirado que hizo de unión con los políticos venezolanos al que hice regalos para su esposa y para su amante”, reconoció Cicchetti a OKDIARIO.

 

 

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